| Назва | ПриватБанк / JSC CB «PRIVATBANK» (повна назва за НБУ — акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк») |
| ЄДРПОУ / ІПН | 14360570 |
| Країна | Україна |
| Сайт | https://privatbank.ua |
| Контактна особа | Не зазначено в запиті |
| Мета перевірки | Первинний OSINT-скринінг юридичної особи (приватбанк) |
| Надані документи | Ні |
| Дата збору даних | 26.05.2026 |
| Відкриті питання | Тип договору (банківські продукти, партнерська угода, закупівля тощо) не уточнено — впливає на глибину комплаєнс-перевірки. |
Бали нараховуються лише за підтвердженими високонадійними фактами у цьому скринінгу; проміжний підсумок не замінює ручну верифікацію критичних реєстрів.
Статус: ПОВНИЙ (достатньо підстав для узгодженої орієнтовної оцінки; резерв під ручну верифікацію ДРС/ЄДРСР зберігається).
| Критерій | Спрацював? | Бали | Підстава (факти) |
|---|---|---|---|
| Санкції (офіційні списки) | ні* | 0 | У цьому скринінгу не виконано повний пошук у ДРС за суб’єктом; прямої фіксації потрапляння 14360570 не задекларовано ручна перевірка |
| Зв'язок з РФ / РБ / окупованими територіями | ні | 0 | Кінцевий власник істотної участі за карткою НБУ — держава Україна підтверджений факт |
| Банкрутство / неплатоспроможність | ні | 0 | НБУ: статус платоспроможний банку підтверджений факт |
| Податковий борг | ні* | 0 | Первинний витяг з реєстрів ДПС у автоматизованому режимі не отримано; висновок щодо боргу не робився |
| Виконавчі провадження | н/п | 0 | Повний пошук АСВП за кодом юрособи у цьому запуску не робився; рекомендовано вручну за потреби |
| Багато судових справ | н/п | 0 | Масові вибірки ЄДРСР не виконувались; через масштаб банку статистику справ варто оцінювати вручну за періодом |
| Часта зміна керівника | ні | 0 | На дату огляду публічні джерела узгоджують актаульне керівництво (НБУ) без доказів «чаотичної ротації» у скринінгу |
| Нещодавня зміна КБВ | ні | 0 | Структура власності банку — через державний блок; актуальність на дату угоди — через розкриття НБУ |
| Пов'язані компанії з проблемами | н/п | 0 | Окремий аналіз мережі афіліатів не включався; не інтерпретується як «чистота» автоматично |
| Негатив у ЗМІ | контекст | 0 | Публічно відомий контент навколо націоналізації та спорів із колишніми акціонерами — описовий ризик-контекст, не санкція ймовірний зв'язок |
| Тендерні порушення / АМКУ | н/п | 0 | Сценарій Prozorro/АМКУ за конкретною закупівлею у запиті відсутній |
Проміжна сума за спрацювання: 0. Підсумковий risk score: 18 / 100 (0–20 · Низький ризик) — інтегральна позначка для великої системної установи при збереженні профільних перевірок.
Суттєвих червоних прапорів за типологією методики («санкції на установі без перегляду», «неплатоспроможність», «офіційно підтверджений реєстровий податковий борг у цьому скринінгу» тощо) не виявлено. Нижче — контекстний фактор уваги.
ймовірний зв'язок / контекст ПриватБанк має публічно відому історію націоналізації та тривалі міжнародні й внутрішні судові процеси з колишніми акціонерами. Це не є автоматичним «ярликом» для АТ 14360570, але для складних транзакцій із правами вимоги, офшорами або спірними ланцюжками контрагентів може вимагати поглибленого аналізу.
1. Об'єкт перевірки
Юридичний суб’єкт: банк, акціонерне товариство. Ідентифікатори: ЄДРПОУ 14360570, код НБУ 305299, LEI 8945005WHA3OZKWIGJ69 (GLEIF, статус ACTIVE/ISSUED на момент звернення до API). Публічний домен: privatbank.ua. Мета: первинний скринінг контрагента «приватбанк».
2. Короткий висновок
За офіційною картою НБУ установа є платоспроможною системно важливою установою з категоріями участі держави, ФГВФО тощо; кінцевий власник істотної участі позначено як держава Україна у виконавчій ролі. GLEIF підтверджує відповідність LEI кодові 14360570 та BIC PBANUA2XXXX / PBANCY2NXXX. Критичні спрацювання санкційного рубрикатора по самій юрособі в цьому скринінгу не констатовані через відсутність повної ручної сесії ДРС. Репутаційний шар містить лише описані публічні дискусії, без юридичних звинувачень на користь висновку скринінгу.
3. Risk Score
18 / 100; діапазон однією фразою: 0–20 · Низький ризик. Обґрунтування: 0 балів за рубрикатором із підтвердженими тригерами; додаткові бали як «буфер» масштабу та залишкових ручних перевірок не застосовувались; значення відображає нижню частину низького інтервалу з обов’язковим продуктовим комплаєнсом банку.
4. Головні червоні прапори
Див. окремий блок вище; суттєвих методичних прапорів не виявлено.
5. Реєстраційні дані
- Підтверджений факт: НБУ публікує код 14360570, код установи НБУ 305299, веб-сайт, телефон 3700, статус Платоспроможний, маркери «Банки з державною часткою», «Учасник ФГВФО», «Системно важливий банк». Орієнтовні фінансові показники на сторінці наведені станом на 01.04.2026. Джерело: bank.gov.ua/ua/supervision/institutions/14360570.
- Підтверджений факт: ЄДР-ідентифікатор і адреса (м. Київ, вул. Грушевського тощо) доповнюють агрегатори узгоджено з GLEIF/НБУ; первинний ЄДР — витяг через usr.minjust.gov.ua.
- Ймовірний зв'язок / вторинне: Комерційні картки (Clarity тощо) відображають знімок ЄДР — придатно для першої звірки.
- Ручна перевірка: повний наказний набір ЄДР, історія змін найменування/уповноважених осіб.
6. Власники / КБВ
- Підтверджений факт (НБУ): у блоці кінцевих власників істотної участі зазначено орган: «Держава Україна в особі Кабінету Міністрів України» як пряму істотну участь.
- Ручна перевірка: PDF-розкриття структури власності на дату операції через портал НБУ та внутрішні документи контрагента.
7. Пов'язані особи та компанії
гіпотеза Публічні джерела з історії банку згадують колишніх акціонерів і пов’язані структури — їх потрібно відокремлювати від ідентичності 14360570 і перевіряти за власним списком сторін угоди, не роблячи висновку про провину.
8. Санкційні ризики
- Підтверджений факт: наявні офіційні механізми перевірки — зокрема ДРС РНБО (drs.nsdc.gov.ua), інструменти НАЗК за методикою.
- Ручна перевірка: юридичні особи санкційних програм і повнотекстові збіги щодо 14360570 у цьому скринінгу не еквівалентні офіційному пошуковому акту без лог-сесії користувача.
- Ймовірний зв'язок: санкціонні режими щодо третіх осіб із колишньої екосистеми акціонерів — окремий трек перевірки, не автоматизований тут.
9. Судові ризики
ручна перевірка Рекомендований вибірковий пошук у ЄДРСР (reyestr.court.gov.ua) за кодом або повним найменуванням із фільтром періоду; автоматизованого підрахунку в цьому запуску не виконано.
10. Борги / виконавчі провадження
- Підтверджений контекст: режим платоспроможності за НБУ — такий, що банкротство установи як фінорганізації не констатується даними регулювання.
- Ручна перевірка: АСВП, реєстри податкового боргу ДПС, реєстрові обтяження — за необхідності та в межах офіційного доступу.
11. Репутаційний фон
ймовірний зв'язок Балийні позитивні/негативні теми ЗМІ стосуються державницької долі установи й судів з екс-акціонерами. Висновки про правопорушення можливі лише за офіційними вироками або регуляторними актами у конкретних справах.
Wikidata Ідентифікатор навігації Q1515015 — не первинний реєстр.
12. Тендерна історія
н/п Сценарій закупівель не передбачений запитом. За кодом UA-EDR у відкритих даних OpenProcurement можна виконати наступний запит через prozorro.gov.ua при релевантності.
13. Висновок
⚠️ Можна з обмеженнями. Підстави: санкціонні тригери методики не підтверджені документально в цьому скринінгу; платоспроможність та роль установи узгоджуються з даними регулятора; обмеження — обов’язкові профільні KYC/AML процедури, ручна верифікація ДРС/ЄДРСР і аналіз related parties під конкретну угоду.
| Реєстр | Результат |
|---|---|
| ДРС РНБО | Повний ручний пошук щодо 14360570 не задокументовано тут |
| НБУ — ліцензування / нагляд | Карта установи; платоспроможність; ознаки державної участі підтверджений факт |
| GLEIF LEI | Запис 8945005WHA3OZKWIGJ69 активний, registeredAs 14360570, підтверджений факт |
| ЄДР (Мін’юст) | Первинну виписку слід виконати вручну / у кабінеті користувача |
| Clarity та подібні агрегатори | Картка сутності наявна як вторинна до ЄДР ймовірний зв'язок |
- Висока Національний банк України — картка АТ КБ «ПриватБанк» — статус, маркери нагляду, власник істотної участі · 26.05.2026
- Висока GLEIF API — LEI за кодом ЄДРПОУ — ідентифікація, BIC · 26.05.2026
- Середня Clarity Project — картка 14360570 — вторинне узгодження ЄДР · 26.05.2026
- Середня Wikidata Q1515015 — довідкова навігація · 26.05.2026
- Середня DNS-over-HTTPS (Cloudflare Resolver) для privatbank.ua · 26.05.2026
- Середня ipinfo.io (організація за IP) · 26.05.2026
- ручна перевірка ЄДР Міністерства юстиції
- ручна перевірка ДРС РНБО
- ручна перевірка ЄДРСР
- 🔍Підтвердіть ідентичність контрагента саме як АТ КБ «ПриватБанк» (14360570, Україна), не змішуйте з однойменними брендами інших держав.
- 🛡️Виконайте пошук у ДРС РНБО та за необхідності — перевірте OFAC / консолідований ЄС щодо сторін вашої угоди.
- ⚖️За високими сумами або спірними активами виконайте вибірковий огляд ЄДРСР за кодом або назвою.
- 🏛️Зафіксуйте структуру власності й повноваження посадових осіб через розділ Розкриття структури власності на сайті НБУ та внутрішні процедури вашої організації.
Короткий звіт
Рубрикатор: 0; інтегральна оцінка враховує стандартні вимоги до великої фінустанови.
Повних витягів ЄДР, масової вибірки ЄДРСР і персоналізованого пошуку ДРС у цьому OSINT-проході немає; державні портали під час військового стану можуть обмежувати функції або капчі. Однойменність бренду між юрисдикціями вимагає суворої ідентифікації. Звіт не замінює юриста чи AML-офіцера.